600500:中化国际2015年度内部控制评价报告_中化国际(600500)股吧

公报日期:2016-04-12

公司法典:600500 公司简化:中化国际

中化国际(界分)股份股份有限公司

国内的把持评价方言2015

中化国际(界分)股份股份有限公司全套服装同伴:

阵地《企业国内的把持根本一般的》及其交往操纵的规则和别的国内的把持接管索取(以下简化企业国内的把持一般的系统),用联合收割机收割COPA的国内的把持规定和评价方式,在国内的把持、日常监视和专项监视的根据,人们对公司2015年12月31日(国内的把持评价方言作为论据的事实日)的国内的把持有病的性停止了评价。

一. 要紧适合有特殊教育需要

阵地国内的把持基准系统的规则,到达、正确的和有病的使生效国内的把持,评价其有病的性,正确无误地发表国内的把持复习功课方言。中西部及东部各州的县议会监视使成为和使生效。契合人契合薄纸和指导议程。。董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级设法对付人员包管T的心甘情愿的不在不义的行为记载。、给错误的劝告性国家或伟大错过,连同方言心甘情愿的的确实性。、精密和充分地性承当个人和协同法律责任。。

公司国内的把持的目的是确保有理的设法对付和、资产使安全、真实充分地的财务方言及相互关系通信,变高事情性能和性能,助长发展战略。鉴于国内的把持的固有局限,依据,它但是为应验ABOV储备物质有理的保证。。而且,境遇的使多样化可能性理由国内的把持不妥。,或对把持策略和顺序依照的水平线浓缩变稠,阵地国内的把持评价的结出果实,获得裁决:。

二. 国内的把持评价裁决

1. 公司国内的把持评价方言的作为论据的事实日期,财务方言国内的把持在伟大缺陷吗?

是 √否

2. 财务方言国内的把持评价裁决

有病的有病的

阵地COMP国内的把持首要缺陷的显示出特性,论国内的把持复习功课方言的基期,财务方言国内的把持没伟大缺陷。,董事会以为,公司已比照企业国内的把持一般的系统和相互关系规则的索取在拥有伟大在实地任务的坚持了有病的的财务方言国内的把持。

3. 非财务方言国内的把持在伟大缺陷吗?

是√否

公司非财务国内的把持首要缺陷的深信,论国内的把持复习功课方言的基期,未见非财务方言国内的把持在伟大缺陷。

4. 自国内的把持评价方言作为论据的事实日至国内的把持评价方言收回日经过支配国内的把持有病的性评价裁决的以代理商的身份行事

适合不适合。

自国内的把持评价方言作为论据的事实日至国内的把持评价方言收回日经过未产生支配国内的把持有病的性评价裁决的以代理商的身份行事。

5. 国内的把持复核视域能否契合公司的裁决?

√能否

6. 国内的把持审计方言对非财务方言国内的把持伟大缺陷的发表能否与公司国内的把持评价方言发表分歧

√能否

三. 国内的把持评价任务

(一). 国内的把持评价长度

公司阵地TH公司决定评价长度的首要单位、事情和事项和高风险地面。

1。评价长度组编的首要单位组编:公司骨干:生橡胶事情指挥部、财产分配买卖指挥部、指挥部夸张的行动或形象科。分店:SINOCHEMINTERNATIONAL(OVERSEAS)、中化国际组织工作股份有限公司、中换上衣服物贸易保护制品股份有限公司、江苏盛奥化学工程科学技术股份有限公司、江苏阳农化学工程集团股份有限公司、GMGGLOBALLTD、西双版纳中华橡胶股份有限公司、海南中华橡胶股份有限公司、EUROMARUBBERINDUSTRIESSENDIRIANBERHAD、德寰置业股份有限公司、Shangcheng Petrochemical(香港)股份有限公司。

2. 评价地面触及单位平衡:

目的 占比(%)

组编在评价长度内的总资产 99%

评价单元中组编的总营业收益是RA。 100%

3. 评价区域内的首要事情和事项组编

企业级把持(8):公司管理、设法对付构成、发展战略、劳力资源、行政设法对付、通信沟通、风险评价、国内的监视。

事情折术级把持(18):预算设法对付、资产设法对付、财务方言、会计核算、财政衍生品设法对付、资产设法对付、关系市、财务设法对付、购买设法对付、交易设法对付、工程项目设法对付、夸张的行动或形象运营设法对付、质量设法对付、使安全环保、投入并购、保证事情、法律处理、科学技术设法对付。

通信系统合成的把持(1):通信系统。

4. 高风险的关头领土组编:

发展战略、并购一致性、科学技术研究与开发、QHSE、工程项目、衍生品市、利汇率设法对付、融资、知产……
[点击检查原始的][检查历史公报]

提示符:如此广播网不克不及包管它的确实性和客观现实。,拥有使关心单位的有病的通信,以道路立体枢纽绕行的为尺度。,申请书投入者在意风险。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注