园城股份:第九届董事会第十四次会议决议公告 财经新闻 烟台新闻网 胶东在线 国家批准的重点新闻网站

  保护缩写:园城股份保护指定遗传密码:600766编号:2011-011

  烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司

  第九届董事会第十四次警卫官公报

  公司的一切部件和董事会使发誓在那里、给错误的劝告性阅世或名家思念,其情节的忠诚。、正确极其的私人的和协同责任。

  烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司第九届董事会第十四次警卫官于2011年4月28日在公司使备有房间聚集,警卫官迂回的是2011年4月1日6日传真传输发的。,警卫官由副主席郝舟明大夫掌管。,7名董事。,4人。袁青鹏大夫是一位孤独董事,正月动差。,不列席警卫官,已使能付托孤独董事王万增大夫替换开票数;孤独董事王涛大夫因物体辩论不列席警卫官,已使能付托孤独董事王万增大夫替换开票数。董事宋军大夫不列席警卫官,没对立面董事被使能代表他们开票。。公司监事和年长的能解决权杖列席警卫官,信守公司条例和公司条例的规定的。警卫官以为如何并经过了顺风的判决:

  一、以为如何并经过2010年度执行处理者开动机器语句;

  开票数最后:5票称许,1弃权,1票没开票。。

  二、以为如何并经过《2010年度财务决算公布及2011年度财务预算公布》;

  开票数最后:5票称许,1弃权,1票没开票。。

  三、以为如何和采用利润分派和资金贮备放映;

  开票数最后:5票称许,1弃权,1票没开票。。

  2010,公司成功归属于LIS伙伴的净赚。 9,万元,加法年终的未分派利润- 38,万元,累计未分派利润- 45,万元。秉承公司没利润分派的忠诚。,2010年度未分派利润的编制,资金贮备也不熟练的筹集资金存量。。

  四、以为如何并经过董事会2010年度公布;

  开票数最后:5票称许,1弃权,1票没开票。。

  五、以为如何和经过2010年度公布和摘要;

  开票数最后:5票称许,1弃权,1票没开票。。

  六、以为如何并经过《2011年度概要的四分之一公布》;

  开票数最后:5票称许,1弃权,1票没开票。。

  七、以为如何并经过《说起叫进来2011年度审计机构的向某人点头或摇头示意》;

  开票数最后:6票称许,1票没开票。。

  董事会决定续聘武汉众环报告师事务一切限责任公司为本公司2011年度财务审计机构,并决定其2010年度为本公司财务审计的酬谢为35万元人民币。

  八、以为如何并经过《烟台庄园城市大联合中队股份有限董事会部长生产法》;特殊境遇请参阅上海保护交易所网站。。

  开票数最后:6票称许,1票没开票。。

  九、以为如何和经过《孤独董事更动法案》

  开票数最后:6票称许,1票没开票。。

  接纳孤独董事王涛大夫因任务辩论现在的的辞去园城股份第九届董事会孤独董事函数的辞呈,想要膳宿王欣泰大夫为新孤独董事申请求职者(简历)。不得已审察孤独董事的政务会提议。。

  十、以为如何并经过增发董事向某人点头或摇头示意。

  开票数最后:6票称许,1票没开票。。

  董事会由九名董事结合。,董事退职辩论与伙伴更动,董事会部件不到九人。,这是为了外加吕贵华女儿。、辛俊居大夫、赵金瑞大夫为第九届董事会董事候选人(各董事候选人的简历附后)。

  十一、以为如何和采用说起非标OPN审计公布的正文。

  开票数最后:5票称许,1弃权,1票没开票。。

  2010年度,广东神威制药工业股份股份有限公司持股55%,不接纳武汉中原报告事务所审计。武汉众环报告事务所以为无法实行必然的的审计顺序,为了博得十足的、互相牵连性审计能抵御,例如,咱们对本公司的2010年度审计做出了保存反对。。

  董事会懂并鸣谢入会报告师的A。董事会讲授经纪层与广东申威吃或喝,并与对立面广东神威股份举行沟通。,经过协商甚而法度中庸行使伙伴使产生相干。同时,鉴于制药工业失去嗅迹本公司的主营事情,近似公司的开展重力也不熟练的向医制药工业转变,董事会使能经纪层寻觅买家,尽早将持进入的一关注广东申威股权销售,干掉前述的倾向对公司形成的心情。

  十二、以为如何和经过说起存货货币贬值规定的的向某人点头或摇头示意。

  开票数最后:6票称许,1票没开票。。

  由该公司用桩支撑分店打开的栎木湾同上是COO同上。,协同著作打开合同书:金桥市居民政务会录用战场,我公司授予根本进化。,单方按现实缩放比例分派面积。,进入:金桥市居民政务会占有着40%的实在,这家公司有60%的实在。。2010的同上占1。、2#、3#、5#、7平方米和8平方米的建筑物已售出并关注交付。,根本使活动了9平方米和10平方米的建筑物。,首要成分分派合同书,应将其分派给金桥,一万平方米。

  前述的事项触及的报告成绩,该公司及其报告事务所已与接管机构举行沟通。,并于2011年4月1日3日博得了奇纳保护人的监督能解决政务会下发的说起本公司“栎木湾”同上报告处置的复函“报告部函[2011]177号”,公司首要成分需要量举行了互相牵连的开动机器。。 “栎木湾”同上整个的进化本钱由本公司分得的60%房产承当,咱们公司的书简本钱高尚的。,招致存货可赚得净值少于公司想要纸张本钱,秉承中华中队报告准则的规定的,2010,公司应预备一万元的存货货币贬值。。

  十三个的、以为如何并采用行动聚集年度伙伴大会。

  开票数最后:6票称许,1票没开票。。

  详细情节详见本公司同日期的公报2011-012《烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司说起聚集2010届伙伴长年累月的大会的迂回的》。

  烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司

  董事会

  2011年4月28日

  简历:

  王欣泰大夫支撑于1965年5月。,中共党员,年长的报告师、入会报告师、招收税务师,曾任山东乾聚报告事务所副执行处理者、大信报告事务所山东子公司副执行处理者,山东江溢创业授予股份有限公司执行处理者。

  吕贵华女儿支撑于1972。,两年制专科学校学历,2006年仅到一定程度任烟台新大陆实在打开股份有限公司执行处理者,2011年2月仅到一定程度任烟台汇龙湾授予股份有限公司执行处理者,2011年1月13日公司副总统。

  辛俊居大夫1974年5月支撑,学会学历,2006年3月仅到一定程度任园城行业团体股份有限公司副总统。

  赵金瑞大夫支撑于1966年4月。,学会学历,2001年1月至2006年12月任山东渤海摆渡股份有限公司总报告师兼财务处处理者,2007年1月至2009年12月任陕西鑫凤实业股份有限公司财务总监,从2010年1月到2010年10月,他是PEN的首座财务官。,自2010年12月起,他山肩袁澈审计部处理者。。

  孤独董事申请求职者宣告

  我,王欣泰,已直系的地知道并称许由想要膳宿人烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司(以下缩写:园城股份)想要膳宿为园城股份第九届董事会孤独董事申请求职者。我公然宣告。,我有孤独董事的阅世。,使发誓不存在什么都可以心情私人的山肩园城股份孤独董事孤独性的相干,详细阅世如次:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的知道。,熟习互相牵连法度、行政规章、规章及对立面正常化贴壁纸,超越五年的法度。、理财、财务、有孤独董事能解决或执行对立面职责或工作的亲身经历。。私人的还没有首要成分《股票上市的公司年长的能解决权杖修整任务导演》及互相牵连规定的推进孤独董事阅世证书。我使发誓会宣布就是这样想要膳宿。,关注法海保护交易所保留的最亲近的一期孤独董事阅世修整并推进孤独董事阅世证书。)

  二、我的阅世适合以下法度、行政规章和管理的需要量:

  (1)公司条例中董事阅世的规定的;

  (二)公职权杖多元性公职权杖的行动;

  (三)中央纪律检查政务会、中央组织部说起眼镜退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事迂回的书规定的;

  (四)中央纪律检查政务会、教育学部、监察部《说起提高高等学校反腐倡廉进化的反对》说起高等院校领导班子部件多元性函数的规定的;

  (五)奇纳保监会说起能解决暂行办法的规定的;

  (六)对立面法度、行政规章和管理规定的的使适应。

  三、谈话孤独的。,缺乏的顺风的境遇下:

  (1)股票上市的公司及其关系中队的权杖;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、子女等。;首要的社会相干是指友爱地姐妹般的。、岳双亲、婿婿、友爱地姐妹般的的匹偶、匹偶、友爱地、姐妹般的等。;

  (二)直系的或旧的缠住股票上市的公司已发行股份1%在上的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴做成某事自然人伙伴及其直系亲属;

  (三)在直系的或旧的缠住股票上市的公司已发行股份5%在上的的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的权杖及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系中队的负责人;

  (五)为股票上市的公司想要银行业务发球者及其把持、法度、指导教授和对立面发球者权杖,包孕想要发球者的居间的的同上组一切权杖、审察各级权杖、署名公布的人、阻碍人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑伙伴或许其各自的附设中队具有名家事情往还的单位山肩董事、监事或年长的能解决权杖,或许是事情单位用桩支撑伙伴单位的董事。、监事或年长的能解决权杖;

  (七)最亲近的年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海保护交易所发展它失去嗅迹孤独的。。

  四、我在上面没坏记载。:

  (1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO公然鸣谢股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到公然斥责。;

  (四)山肩孤独董事拨准的快慢,延续两遍警卫官,或许没亲自列席董事会警卫官的人数;

  (五)山肩孤独董事拨准的快慢,所表达的孤独反对显然与忠诚不划一。。

  五、包孕园城股份在内,海内股票上市的公司孤独董事人数不多;私人的在园城股份延续供职未超越六年。

  六、我有富产的的报告知和亲身经历。,有着入会报告师、年长的报告师阅世。

  私人的早已首要成分上海保护交易所《上海保护交易所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务导演》对私人的的孤独董事申请求职者供职阅世举行支票并鸣谢适合需要量。

  我完整识透孤独董事的职责或工作。,确保前述的阅世失实。、极其性和正确性,没虚伪阅世或给错误的劝告性等式。,我完整懂虚伪阅世的结果。。上海保护交易所可以鸣谢其阅世和孤独性。。

  私人的赞成:在山肩园城股份孤独董事拨准的快慢,信守法度法规、奇纳保护人的监督能解决政务会期的规定的、规定的、上海保护交易所事情规定的的迂回的和需要量,接纳上海保护交易所的接管,确保你有十足的工夫和生气来执行你的职责或工作。,能做出孤独的判别。,失去嗅迹公司的首要伙伴、现实把持人或许对立面单位或许私人的的心情。

  私人的赞成:假使我在使产生效果楼,我不适合孤独直系的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  特意地宣告。

  宣告人:王鑫台

  2011年 4月1日 日

  孤独董事想要膳宿宣告书

  想要膳宿人烟台庄园城市大联合中队股份有限董事会,现想要膳宿王鑫台为烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司第九届董事会孤独董事申请求职者,直系的地知道被想要膳宿人的专业知。、教育学放、任务经历、兼任任务等。。被想要膳宿人已写称许充当烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司第九届董事会孤独董事申请求职者(看见该孤独董事申请求职者宣告)。被想要膳宿人以为,被想要膳宿人有阅世山肩孤独董事。,与烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司当中不存在什么都可以心情其孤独性的相干,详细阅世如次:

  一、被想要膳宿人有着股票上市的公司运作的根本知,熟习互相牵连法度、行政规章、规章及对立面正常化贴壁纸,超越五年的法度。、理财、财务、有孤独董事能解决或执行对立面职责或工作的亲身经历。。被想要膳宿人还没有首要成分《股票上市的公司年长的能解决权杖修整任务导演》及互相牵连规定的推进孤独董事阅世证书。被想要膳宿人在想要膳宿后赞成。,关注法海保护交易所保留的最亲近的一期孤独董事阅世修整并推进孤独董事阅世证书。

  二、被想要膳宿人的阅世适合顺风的法度、行政规章和管理的需要量:

  (1)公司条例中董事阅世的规定的;

  (二)公职权杖多元性公职权杖的行动;

  (三)中央纪律检查政务会、中央组织部说起眼镜退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事迂回的书规定的;

  (四)中央纪律检查政务会、教育学部、监察部《说起提高高等学校反腐倡廉进化的反对》说起高等院校领导班子部件多元性函数的规定的;

  (五)奇纳保监会说起能解决暂行办法的规定的;

  (六)对立面法度、行政规章和管理规定的的使适应。

  三、被想要膳宿人是孤独的。,缺乏的顺风的境遇下:

  (1)股票上市的公司及其关系中队的权杖;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、子女等。;首要的社会相干是指友爱地姐妹般的。、岳双亲、婿婿、友爱地姐妹般的的匹偶、匹偶、友爱地、姐妹般的等。;

  (二)直系的或旧的缠住股票上市的公司已发行股份1%在上的或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴做成某事自然人伙伴及其直系亲属;

  (三)在直系的或旧的缠住股票上市的公司已发行股份5%在上的的伙伴单位或许在股票上市的公司前五名伙伴单位供职的权杖及其直系亲属;

  (四)现实把持人和关系中队的负责人;

  (五)为股票上市的公司想要银行业务发球者及其把持、法度、指导教授和对立面发球者权杖,包孕想要发球者的居间的的同上组一切权杖、审察各级权杖、署名公布的人、阻碍人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑伙伴或许其各自的附设中队具有名家事情往还的单位山肩董事、监事或年长的能解决权杖,或许是事情单位用桩支撑伙伴单位的董事。、监事或年长的能解决权杖;

  (七)最亲近的年纪列出前六项的人。;

  (八)另一家上海保护交易所发展它失去嗅迹孤独的。。

  四、孤独董事申请求职者不存在以下不好地记载:

  (1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO公然鸣谢股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到公然斥责。;

  (四)山肩孤独董事拨准的快慢,延续两遍警卫官,或许没亲自列席董事会警卫官的人数;

  (五)山肩孤独董事拨准的快慢,所表达的孤独反对显然与忠诚不划一。。

  五、包孕烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司在内,被想要膳宿为孤独董事的海内股票上市的公司标号,被想要膳宿人在烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司延续供职未超越六年。

  六、被想要膳宿者占有着富产的的报告专业知和亲身经历。,有着入会报告师、年长的报告师阅世。

  本想要膳宿人早已首要成分上海保护交易所《上海保护交易所股票上市的公司孤独董事立案及修整任务导演》对孤独董事申请求职者供职阅世举行支票并鸣谢适合需要量。

  本想要膳宿人确保前述的阅世失实。、极其性和正确性,没虚伪阅世或给错误的劝告性等式。,提案人完整懂虚伪阅世的结果。。

  特意地宣告。

  想要膳宿人:烟台庄园城市大联合中队股份有限董事会

  2011年4月1日8日

  保护缩写:园城股份保护指定遗传密码:600766编号:2011—012

  烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司

  说起聚集2010届伙伴长年累月的大会的迂回的

  公司的一切部件和董事会使发誓在那里、给错误的劝告性阅世或名家思念,其情节的忠诚。、正确极其的私人的和协同责任。

  重要情节提词

  ●警卫官聚集工夫:2011年5月26日晚上9:00

  ●截止过户日期:2011年5月20日

  警卫官场所或地点:使备有房间,烟台市芝罘区南街261号楼8层。

  ●警卫官方法:现场方法

  你们想要用网覆盖开票吗?:否

  定于2011年5月26日聚集本公司2010长年累月度伙伴大会,下述事项如次::

  一、闭会工夫和场所或地点

  工夫:2011年5月26日晚上9:00

  场所或地点:烟台市芝罘区南街261号使备有房间

  二、警卫官情节

  1、说起董事会2010年度公布的深思

  2、以为如何中西部及东部各州的县议会开动机器语句2010

  3、以为如何2010年度公布和摘要。

  4、以为如何《2010年度财务决算公布及2011年度财务预算公布》

  5、说起利润分派与资金公积金放映的深思

  6、以为如何《说起续聘2011年度审计机构的向某人点头或摇头示意》

  7、对孤独董事更动法案的深思。

  8、以为如何宋俊大夫卸任函数的向某人点头或摇头示意

  9、以为如何增发董事的向某人点头或摇头示意。

  10、伙伴提案1的深思:想要膳宿陈荣大夫为园城股份第九届董事会董事。

  11、伙伴提案2的深思:想要膳宿刘宝龙大夫为园城股份第九届董事会董事。

  12、2010年度孤独董事听证会摘要。

  注:第8项已被NIN的第十三个的届警卫官以为如何和同意。。

  董事会由九名董事结合。,题目8、题目9、题目10、运动的11协同等同于了A决定提议的种差。

  三、关注权杖

  1、2011年5月20日close的现在分词形式后在奇纳保护自动记录器结算有限责任公司上海子公司自动记录器在册的本公司一切伙伴五月亲自或写付托代理人列席警卫官;

  2、公司一切董事、监事及对立面年长的能解决权杖。

  四、列席警卫官的自动记录器顺序和工夫

  1、团体伙伴有法定代理人的付托书。、伙伴解释卡、工商业营业执照(印成的图画)及自动记录器簿硬拷贝;

  2、私人的伙伴缠住身份证。、伙伴解释卡;代理人该当缠住基金和身份证。、伙伴解释卡和使能付托书操控自动记录器手续;

  3、自动记录器工夫:

  2011年5月23日晚上9:00至2011年5月26日晚上9:00

  4、自动记录器场所或地点:董事会使产生效果楼

  五、对立面事项

  1、这次警卫官按已操控列席警卫官自动记录器手续鸣谢其与会阅世;

  2、会期多时,列席警卫官、膳宿费;

  3、吃或喝电话:0535—6636299

  传真传输:0535—6636299

  4、吃或喝地址:山东柳琴烟台市芝罘区南街261号

  烟台庄园城市大联合中队股份有限董事会使产生效果楼

  邮递区号:264000

  吃或喝 人:李健建

  烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司

  2011年4月28日

  附件

  使能付托书

  兹付托________大夫(女儿)代表本单位(私人的)列席烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司2010年度伙伴大会,按顺风的使产生相干行使伙伴使产生相干:

  1、开票称许《大会迂回的》中列明的事项;

  2、对伙伴大会迂回的中所列事项的开票数;

  3、罢免大会迂回的中事项的开票数;

  4、暂时提案的开票数权(包孕或不包孕)可包孕在;

  5、1-4项未预备详细阐明的同上,代理人可以不按本人的方法开票。。

  付托人署名(团体单位和印成的图画):信托的署名:

  主身份证号码:信托的的身份证号码:

  付托人伙伴账号:

  付托人缠住股数:

  付托日期:

  简历:

  王欣泰大夫支撑于1965年5月。,中共党员,年长的报告师、入会报告师、招收税务师,曾任山东乾聚报告事务所副执行处理者、大信报告事务所山东子公司副执行处理者,山东江溢创业授予股份有限公司执行处理者。

  吕贵华女儿支撑于1972。,两年制专科学校学历,2006年仅到一定程度任烟台新大陆实在打开股份有限公司执行处理者,2011年2月仅到一定程度任烟台汇龙湾授予股份有限公司执行处理者,2011年1月13日公司副总统。

  辛俊居大夫1974年5月支撑,学会学历,2006年3月仅到一定程度任园城行业团体股份有限公司副总统。

  赵金瑞大夫支撑于1966年4月。,学会学历,2001年1月至2006年12月任山东渤海摆渡股份有限公司总报告师兼财务处处理者,2007年1月至2009年12月任陕西鑫凤实业股份有限公司财务总监,从2010年1月到2010年10月,他是PEN的首座财务官。,自2010年12月起,他山肩袁澈审计部处理者。。

  陈荣人,53岁,研究生的学历,上海市政协第九、常务政务会十届常务政务会、上海市工商业联副会长、上海市私营中队协会副会长、奇纳木球协会副会长;广州银铃般的科技股份股份有限公司用头顶、尚海中璐(派系)股份有限公司董事长、股份股份有限公司主席。

  刘宝龙人,47岁,本科学历,美国籍,在梅赛德斯-昌盛任务 China Limited,辽宁星斗汽车维修发球者股份有限公司执行处理者。

  保护缩写:园城股份保护指定遗传密码:600766编号:2011—013

  烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司

  SU第十一届董事会第九次警卫官公报

  烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司第九届中西部及东部各州的县议会第十一次警卫官于2011年4月28日在公司使备有房间聚集,适宜去5位有管理才能的人。,4人,警卫官由平方的董事会主席徐成一大夫掌管。,以为如何并采用了顺风的同上。:

  一、以为如何和经过中西部及东部各州的县议会的开动机器语句;

  二、以为如何和经过年度公布和公布摘要2010;

  公司中西部及东部各州的县议会对董事会编制的《2010长年累月度公布及公布摘要》举行了负责复核,现在的以下反对:

  1、年度公布预备和复核顺序与公司划一、《保护法》、公司条例和杂多的法度、法规的规定的。

  2、年度公布的情节和体式适合第五条的规定的。,所遏制的书信能从分别地运动场真实地反映出公司今年的经纪能解决和财务状况等事项。

  3、在现在的这一反对以前,没权杖插上一手年度公布的编制和以为如何任务。

  三、以为如何经过《2011年概要的四分之一公布》

  公司中西部及东部各州的县议会对董事会编制的《2011年概要的四分之一公布》举行了负责复核,现在的以下反对:

  1、本四分之一公布的编制和复核指引航线划一。、《保护法》、公司条例和杂多的法度、法规的规定的。

  2、这份四分之一公布的情节和体式与普罗维斯划一。,所遏制的书信能从分别地运动场真实地反映出公司本四分之一的经纪能解决和财务状况等事项。

  3、在现在的这一反对以前,在任务权杖中没发展违背守秘密规定的的行动。。

  四、以为如何经过《2010年度财务决算公布及2011年度财务预算公布》;

  五、利润分派与资金回收利用放映的以为如何与经过;

  六、以为如何经过《说起叫进来2011年度审计机构的向某人点头或摇头示意》。

  本公报。

  烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2011年4月29日

  保护缩写:园城股份保护指定遗传密码:600766编号:2011-014

  烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司

  说起报告事务所更动命名的深思

  使产生效果楼地址迂回的书

  本公司于2011年4月28日收到本公司叫进来的武汉众环报告师事务一切限责任公司的迂回的,2011年5月1日以后,它将使新的公司命名和使产生效果楼地址CHA使改变方向。,详细境遇如次:

  1、命名更反而:Chung Hong报告师事务一切限公司。

  2、使产生效果地址更反而:湖北省武汉市武昌区湖东路169号众环大厦(至好派系东湖使产生效果园东区)

  3、邮递区号更反而:430077

  本公报

  烟台庄园城市大联合中队股份股份有限公司

  2011年4月28日

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