齐峰新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

保释金信号:002521 保释金省略:齐峰新材料 公报号:2015-018

齐峰新材料料使产生关系有限公司

第三届董事会第十三方的国会公报

公司和董事会的持有围攻都使安全了我的真实容量。、正确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或严重降下。

一、董事会国会

齐峰新材料料使产生关系有限公司(以下称“公司”)于2015年4月28日以邮务员、董事会第十三方的国会第三届国会警告,国会于2015年5月4日在公司国会室举行。。7位董事应列席国会。,现实献身于的7人,公司监事和管理者列席了国会。。国会由董事会主席李雪峰长官掌管。,容忍《公司条例》和《公司条例》的有关规定。

二、董事会国会的以为

以为经过《在流行中的偿还“齐峰转债”的改编乐曲》

付诸表决比分:无效票7票。,答应7票,反0票,弃权0票。

容量详见2015年5月6日巨潮要旨网()和《保释金时报》、《奇纳河保释金报》。

三、备查公文

1。董事会比分案,由参加董事签字;

2。深圳保释金买卖所想要的其他的公文。

齐峰新材料料使产生关系有限公司

董 事 会

2015年5月5日

产权证券信号:002521 保释金缺少:齐峰新材料料 公报号:2015-019

可替换保释金信号:128008 转债省略:齐峰转债

齐峰新材料料使产生关系有限公司

在流行中的执行“齐峰转债”偿还商定的最初的公报

公司和董事会的持有围攻都使安全了我的真实容量。、正确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或严重降下。

重要容量敏捷的:

1、“齐峰转债”(转债信号:128008)偿还价钱: 元/张(含流传的利钱率),利钱率为,流传的利钱包含税。,扣纳税后的偿还价钱以奇纳河保释金注册结算有限责任公司深圳分行(以下省略“注册结算公司”)认可的价钱为准。

2、“齐峰转债”偿还日:2015年6月8日

3、发行人的本钱存款日期(清算公司存款的抵达):2015年6月11日

4、包围者偿还报答日期:2015年6月15日

5、“齐峰转债”终止买卖和转股日:2015年6月8日

范围改编乐曲,经过2015年6月5日收市后仍未转股的“齐峰转债”将被推动偿还,特提示“齐峰转债”持券人留意在条目内转股。

一、偿还概述

1、来到偿还

“齐峰转债”于2014年9月15日发行,自2014年10月10日起在深圳保释金买卖所上市。,自2015年3月20日起,已进入产权证券让期。。公司A股产权证券自2015年3月20日至2015年5月4日延续三十年期买卖日中已有二十年期买卖日的收市价钱不在昏迷中现期转股价钱(元/股)的130%(元/股),已来到齐峰新材料料使产生关系有限公司(以下省略“公司或本公司”)《可替换公司保释金募集阐明书》中商定的有必需品偿还条目。公司第三届董事会第十三方的国会以为经过了《在流行中的偿还“齐峰转债”的改编乐曲》,确定行使“齐峰转债”偿还权,禀承保释金面值加现期应计利钱的价钱偿还整个未转股的“齐峰转债”。

2、偿还条目

范围公司《可替换公司保释金募集阐明书》另外的章另外的节第(11)点“偿还条目”中“有必需品偿还条目”的商定:

在发行发行可替换保释金时刻,以防公司A 股产权证券延续三十年期买卖日中至多有二十年期买卖日的收市价钱不在昏迷中现期转股价钱的130%(含130%),公司有权偿还整个或切开可替换保释金。。在任何有厉害相干的年份,公司可以在偿还时偿还偿还权。,最初的缺乏活生生的。,利钱年度内不得举行偿还。。

若在前述的三十年期买卖一半天发作过转股价钱核算的情状,在核算前的买卖价钱和收市价的按照,核算后的买卖日是范围核算后的产权证券价钱计算的。。

除此之外,发行可替换保释金不成被改变时,其总概略为 3,000 万元时,董事会有权偿还持有可替换公司。。

二、偿还改编乐曲

1、偿还价钱

保释金的名涵义(100一元纸币/张)是应计利钱。,流传的利钱包含税。,扣除的量被迫欢迎后的偿还价钱该当以价钱容忍为比照。。

2、偿还靶子

2015年6月5日收市后注册在册的持有“齐峰转债”。

3、偿还顺序和交通工具的运行时间表

(1)公司将在乍应验偿还必需品后的5个买卖一半天(即2015年5月5日至2015年5月11日)在证监会标明的要旨表明中级的上至多登载偿还执行公报三方的,环行的“齐峰转债”持有人这次偿还的相互关系事项。

(2)2015年6月8日为“齐峰转债”偿还日。公司将全额偿还经过偿还新来一买卖日(2015年6月5日)收市后注册在册的“齐峰转债”。2015年6月8日以后,“齐峰转债”终止买卖和转股。提早偿还充分发挥潜在的能力后。,“齐峰转债”将在深圳保释金买卖所摘牌。

(3)2015年6月11日为“齐峰转债”偿还款的公司报答日,2015年6月15日为偿还款抵达“齐峰转债”持有人资产存款,在指定时间“齐峰转债”偿还款将经过可调换公司债托管券商直地划入“齐峰转债”持有人的资产存款。

(4)公司将在偿还后的7个买卖一半天。,偿还比分公报与可替换保释金退市公报。

4、其他的商定

联络机关:公司保释金部

联络 人:孙文荣、姚燕蕾

电 话:0533-7785585

传 真:0533-7788998

联络地址:山狗舞淄博市林齐Zhu Tai镇Zhu Tai Road 22号

三、其他的必要阐明的事项

1、“齐峰转债”偿还公报登载日至偿还新来,在深圳保释金买卖所买卖日,“齐峰转债”可标准的买卖和转股;

2、“齐峰转债”自偿还日(即2015年6月8日)起终止买卖和转股;

3、“齐峰转债”持有人注意转股商定的,保释金买卖所必然的经过保释金公司申报。保释金公司将出价本人的服现役的平台(如OnLin)、自助或人工欢迎等。,向买卖所说话能力或方式包围者权利掉期。

包围者应在付托股权掉换时举行入伙。:(1)保释金法典:可替换保释金可替换保释金信号;(2)付托大批:可替换保释金转为产权证券的大批,以张为单位。可替换保释金可以在同总有一天被改变。,鄙人一个人买卖今后将产权证券让给包围者的存款。

4、股权分置中处置不到裁判高声吹哨的方式

可替换保释金持有人必然的请求替换为使产生关系。。瑕疵替换为股权替换的可替换保释金的平衡,本公司将容忍深圳产权证券买卖所的相互关系规定,在可调换公司债持有人转股今后的五的买卖一半天以现钞兑付该切开可调换公司债的票面概略和利钱。

四、备查公文

1、《齐峰新材料料使产生关系有限公司可替换公司保释金募集阐明书》

2、第三届董事会第十三方的国会比分

本公报。

齐峰新材料料使产生关系有限公司

董事会

二5月6日15

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