深圳市卓翼科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告_财经

  股权包装略语:卓翼科学技术 股权包装法典:002369 公报号:2013-028

  深圳卓宜科学技术利益股份有限公司

  2013届优先特殊配偶大会决心公报

  公司和董事会监督人员抵押权T的真实满足。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性位置或杰出的失误。

  特殊球杆

  1、该公司于2013年7月9日进入包装时报。、奇纳河包装报与潮消息网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)上见报了《深圳卓宜科学技术利益股份有限公司下去传唤2013年优先暂时配偶大会的预示》;

  2、配偶大会由于现场开票投票。,非孤独董事选举权、孤独董事、配偶代表监事采取积聚开票制;

  3、配偶大会无补充物。、更动、统治运动。

  一、集合与列席

  (1)集合搜集某事物

  1、集合传唤工夫:2013年7月26日早上9:30开端。

  2、集合场所或地点:集合室,莉莉进行旅馆式使缓慢前进,南山区,深圳。

  3、集合搜集某事物法:配偶大会由于现场开票投票。,非孤独董事选举权、孤独董事、配偶代表监事采取积聚开票制。

  4、集合搜集某事物人:董事会。

  5、集合掌管人:公司董事长田雨修改。

  6、传唤配偶大会、设想和投票顺序适合公司条例、股票上市的公司配偶大会抄本、深圳包装交易税上市抄本及剩余部分中间定位法度、行政规章、把持、公司条例的正态化文档和规则。

  (二)列席集合

  1、联结这次配偶大会的配偶及配偶代表10名,代表开票股114,379,365股,占公司总公平合理的事的47.66%。。

  2、公司董事、中西部及东部各州的县议会和特等监督人员列席了集合。。

  3、列席集合的有目击证人。。

  二、行动讨论投票的方法和术语

  (1)各配偶大会采取表面地的在地上投票方法。,非孤独董事选举权、孤独董事、配偶代表监事采取积聚开票制。

  (二)配偶大会讨论并由于下列的决心:

  1、讨论和由于修改公司<守则>的运动》;

  投票结实:称赞114,379,365股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的100%;支持0股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的0%;弃权0股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的0%。

  2、讨论和由于修正案<配偶大集合事抄本>的运动》;

  投票结实:称赞114,379,365股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的100%;支持0股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的0%;弃权0股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的0%。

  3、讨论和由于修正案<董事集合事抄本>的运动》;

  投票结实:称赞114,379,365股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的100%;支持0股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的0%;弃权0股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的0%。

  4、下去董事会选举权的运动是支持视图。;

  集合被逐项讨论。,行动由于积聚开票获得物照准。。吴夏夫修改选举权、魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女、董海俊修改、程丽修改、陈欣敏修改是董事会的第三位孤独董事。;张雪斌修改选举权、王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女、易青国修改是第三届董事会的孤独董事。公司第三届董事会任期三年。,配偶大会之日起计算。积聚开票列举如下:

  4.1选举权公司第三届董事会非孤独董事:

  4.1.1选举权第三届董事会董事报考者吴夏夫修改为公司董事;

  投票结实:投票同意者114,379,365股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的100%。

  4.1.2选举权第三届董事会董事报考者魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事;

  投票结实:投票同意者114,379,365股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的100%。

  4.1.3选举权第三届董事会董事报考者董海俊修改为公司董事;

  投票结实:投票同意者114,379,365股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的100%。

  4.1.4选举权第三届董事会董事报考者程丽修改为公司董事;

  投票结实:投票同意者114,379,365股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的100%。

  4.1.5选举权第三届董事会董事报考者陈新民修改为公司董事;

  投票结实:投票同意者114,379,365股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的100%。

  4.2选举权公司第三届董事会孤独董事:

  4.2.1选举权第三届董事会孤独董事报考者张雪斌修改为公司孤独董事;

  投票结实:投票同意者114,379,365股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的100%。

  4.2.2选举权第三届董事会孤独董事报考者王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女为公司孤独董事;

  投票结实:投票同意者114,379,365股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的100%。

  4.2.3选举权第三届董事会孤独董事报考者易青国修改为公司孤独董事;

  投票结实:投票同意者114,379,365股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的100%。

  前述的孤独董事的资历审察,公司第三届董事会中多元化公司特等监督人员也由职工代表担负的董事人数一共不超越公司董事总额的二分由于。

  5、下去美国中西部及东部各州的县议会大选的运动;

  集合被逐项讨论。,行动由于积聚开票获得物照准。。Hu Aiwu喜欢指使他人的年轻妇女的选举权、叶光朝修改是第三年度配偶代表监事,与公司2013年优先职工代表大会选举权发生的职工代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。公司第三届中西部及东部各州的县议会任期三年。,配偶大会之日起计算。积聚开票列举如下:

  5.1选举权第三届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事报考者吴爱爱喜欢指使他人的年轻妇女为公司监事;

  投票结实:投票同意者114,379,365股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的100%。

  5.2选举权第三届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事报考者叶广照修改为公司监事;

  投票结实:投票同意者114,379,365股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的100%。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会中以新的方式二年内曾担负过公司董事或许特等监督人员的监事人数未超越公司监事总额的二分由于;单一配偶确定的监事未超越公司监事总额的二分由于。

  6、第三届董事会孤独董事赏金条例草案;

  投票结实:称赞114,379,365股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的100%;支持0股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的0%;弃权0股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的0%。

  7、讨论和由于修正案<募集资金专项存储与使用监督办法>的运动》;

  投票结实:称赞114,379,365股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的100%;支持0股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的0%;弃权0股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的0%。

  8、讨论和由于修正案<投资决策制度>的运动》;

  投票结实:称赞114,379,365股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的100%;支持0股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的0%;弃权0股,占列席配偶大会无效投票权利益总额的0%。

  三、辅导员的法度视图

  北京的旧称Guofeng Kevin(深圳)法度公司张青伟、李志军列席配偶大会。,在地上作证,颁布法度视图书。,以为:搜集某事物和搜集某事物概要的批暂时配偶M的顺序、列席配偶大会、资历和投票顺序,适合法度、守则细则及相干规则,集合由于的决心是合法的。、无效。

  四、备查文档

  1、深圳卓宜科学技术利益股份有限公司2013年优先暂时配偶大会决心;

  2、北京的旧称国枫凯文(深圳)辅导员事务所下去深圳卓宜科学技术利益股份有限公司2013年优先暂时配偶大会的法度视图书。

  本公报。

  深圳卓宜科学技术利益股份有限公司

  董事会

  次货十六7月13日二

  包装法典:002369 包装略语:卓翼科学技术 公报号:2013-029

  深圳卓宜科学技术利益股份有限公司

  第三届董事会优先集合公报

  公司和董事会的承认身体部位都抵押权了我的真实满足。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性位置或杰出的失误。

  2013年7月26日,深圳卓宜科学技术利益股份有限公司第三届董事会优先集合在公司概要的集合室以现场方法传唤。预示和集合消息已交付给承认董事。。集合由8名董事列席。,7的董事列席了现场集合。,董事程丽修改因公事账目未能联结现场集合,付托董事董海俊修改代替投票。集合适合法度、法规、公司条例规则及相干规则。集合由吴夏夫修改掌管。,列席董事写成文字的投票,以下行动由于计划投票由于。:

  一、以7票同意。。。、0票支持、0弃权,开票由于第三届董事会主席选举权行动。

  吴夏夫修改选举权为公司第三届董事会董事长,任期服满,自从事之日起服满。。

  理智相干法度法规,因吴夏夫修改是公司的董事。,制止在钞票上开票。。

  二、以8票同意。。。。。。、0票支持、0弃权,投票由于了修正案。<董事会审计委员集合事抄本>的运动》。

  《深圳卓宜科学技术利益有限董事会审计委员集合事抄本》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供金融家翻阅。

  三、以5票同意。。。、0票支持、0弃权,开票由于了下去选举权第三佣金身体部位的运动。

  张雪斌修改选举权(孤独董事)、吴夏夫修改、王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女(孤独董事)是D第三董事会身体部位。,时髦的,张雪斌修改担负董事会审计佣金搜集某事物人。

  理智相干法度法规,张雪斌修改、吴夏夫修改、王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女制止在钞票上开票。。

  四、以5票同意。。。、0票支持、0弃权,下去选举权确定佣金身体部位的运动。

  王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女(孤独董事)选举权、吴夏夫修改、易青国修改(孤独董事)是确定相干到的身体部位。,时髦的,王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女担负BO确定佣金的搜集某事物人。。

  理智相干法度法规,王艳梅喜欢指使他人的年轻妇女、吴夏夫修改、易青国修改制止在钞票上开票。。

  五、以5票同意。。。、0票支持、0弃权,开票由于第九届薪酬及权衡佣金的运动。

  易青国修改(孤独董事)选举权、吴夏夫修改、张雪斌修改(孤独董事)为公司第三届董事会薪酬与检验佣金委员,时髦的,易青国修改是薪酬和评价佣金的搜集某事物人。。

  理智相干法度法规,易青国修改、吴夏夫修改、张雪斌修改制止在钞票上开票。。

  六、以7票同意。。。、0票支持、0弃权,开票由于委任状吴夏夫修改为T总主管的运动。

  经董事会讨论后,他称赞委任状夏修改。,任期服满,自从事之日起服满。。

  理智相干法度法规,因吴夏夫修改是公司的董事。,制止在钞票上开票。。

  孤独董事对行动的孤独视图。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓宜科学技术利益股份有限公司孤独董事下去从事特等监督人员的孤独视图》。

  七、以7票同意。。。、0票支持、0弃权,投票由于了《下去从事魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女为董事会大臣的运动》。

  经董事会讨论后称赞从事魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女为董事会大臣,任期服满,自从事之日起服满。。

  理智相干法度法规,因魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事,制止在钞票上开票。。

  魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女的表达方法列举如下:

  使缓慢前进给打电话:0755-26986767;肖像画法:0755-26986712;信箱:weidy@zowee.com.cn;表达地址:深圳南山区西丽坪山人营中队科学技术。

  孤独董事对行动的孤独视图。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓宜科学技术利益股份有限公司孤独董事下去从事特等监督人员的孤独视图》。

  八、以8票同意。。。。。。、0票支持、0弃权,开票决议委任状陈宇喜欢指使他人的年轻妇女为副总经理统O。

  经董事会讨论,她称赞委任状Che喜欢指使他人的年轻妇女。,任期服满,自从事之日起服满。。

  孤独董事对行动的孤独视图。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓宜科学技术利益股份有限公司孤独董事下去从事特等监督人员的孤独视图》。

  九、以8票同意。。。。。。、0票支持、0弃权,投票由于了《下去从事曾兆豪修改为公司财务负责人的运动》。

  经董事会讨论后称赞从事曾兆豪修改为公司财务负责人,任期服满,自从事之日起服满。。

  孤独董事对行动的孤独视图。。详见2013年7月27日见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳卓宜科学技术利益股份有限公司孤独董事下去从事特等监督人员的孤独视图》。

  十、以8票同意。。。。。。、0票支持、0弃权,开票由于委任状沈瑞喜欢指使他人的年轻妇女为公司一级掌管的运动。

  经董事会讨论,她称赞委任状沈喜欢指使他人的年轻妇女。,任期服满,自从事之日起服满。。

  十一、以8票同意。。。。。。、0票支持、0弃权,下去委任状公司包装代表的运动。

  经董事会讨论,她称赞委任状刘喜欢指使他人的年轻妇女。,任期服满,自从事之日起服满。。

  刘志然喜欢指使他人的年轻妇女的沟通列举如下:

  使缓慢前进给打电话:0755-26986749;肖像画法:0755-26986712;信箱:liuzr@zowee.com.cn;表达地址:深圳南山区西丽坪山人营中队科学技术。

  十二、以8票同意。。。。。。、0票支持、0弃权,投票由于了修正案。<董事会大臣生产法>的运动》。

  《深圳卓宜科学技术利益有限董事会大臣生产法》详见2013年7月27日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),供金融家翻阅。

  本公报。

  深圳卓宜科学技术利益股份有限公司

  董事会

  次货十七7月13日二

  附件:简历

  1、吴夏夫,奇纳河国籍,男,出生于1973,郑州轻工业界学院卒业,他曾担负两个电子综合体的司机和技术主管。,深圳高家用电器子股份有限公司副总经理统,深圳法定代理人电子股份有限公司、给予帮助董事、总主管,富瑞康电子(深圳)股份有限公司董事长;2004到这点为止,作为公司的总主管;2007年7月至2010年7月,公司概要的届董事会局长;2010年7月至2013年7月,公司二板董事;公司第三届董事会局长。

  吴夏夫修改设想本公司15.62%的股权,公司次货大配偶,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

  2、魏代英,奇纳河国籍,女,出生于1968,研究生的学历,卒业于西安交通大学,国际贸易师、工业界经济师。曾任甘肃长丰宝安实业股份有限公司业务主管,甘肃朗光电子技术公司海内侧副主管;从2006年5月起,他一向在这家公司担负业务主管。、贸易零碎总监、董事会大臣;2007年8月至2010年7月,作为公司中西部及东部各州的县议会的监事;2010年7月至2013年7月,公司二板董事;作为公司第三个董事会的董事。

  魏代颖喜欢指使他人的年轻妇女设想本公司0.156%的股权,与设想公司已发行利益数5%下的剩余部分配偶无相干相干,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

  3、陈炜,奇纳河国籍,女,出生于1968,本科学历,里德贸易监督硕士,卒业于北京的旧称邮政大学。曾任广州电缆表达工业界公司辅助的司机。,通渭电子股份有限公司购买主管,中金电子股份有限公司供给链总监、市场部总监、副总经理,深圳万德凯科学技术有限总主管;2012年9月进入深圳卓宜科学技术利益股份有限公司;如今他是网通营业部的特等掌管。。

  陈宇与界分配偶由于无中间定位性。,与设想公司已发行利益数5%下的剩余部分配偶无相干相干,不设想公司利益,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

  4、曾兆豪,男,奇纳河国籍,出生于1976,本科学历,卒业于华中科学技术大学,财务主管任务专业,中间物主任财务主管师,里德贸易监督硕士。曾任深圳潍城电子工业界公司副财务主管,深圳彭鹏软件技术股份有限公司特等法律顾问。,2005年进入深圳卓宜科学技术利益股份有限公司,担负消息管理者。、素质部主管、乘积部总监、消息中心经理。2012年10月至2013年7月担负公司财务总监。

  曾兆豪修改界分配偶与现实配偶由于不存在中间定位性。,与设想公司已发行利益数5%下的剩余部分配偶无相干相干,不设想公司利益,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

  5、沈瑞,女,奇纳河国籍,出生于1978,本科学历,卒业于天津财经学院,财务主管任务专业。他是奇纳河蓝田总机构的出纳员。、财务主管,奇纳河社会科学院研究生的院财务主管任务,2012年4月进入深圳卓宜科学技术利益股份有限公司内侧审计机关,到眼前为止,他一向在公司内侧审计机关供职。。

  沈瑞与界分配偶由于无中间定位性。,与设想公司已发行利益数5%下的剩余部分配偶无相干相干,不设想公司利益,它无受到奇纳河证监会和O的处分。。

  6、刘治跑,奇纳河国籍,出生于1984,本科学历,卒业于湖南商业专科学校,法学专业。从2007年6月到2012年6月任仁乐磁链贸易集团利益股份有限公司包装事务部,作为公司包装事务的代表。,分担者了股票上市的公司的申报任务。、路演上市,2010年7月,深圳包装交易税颁布董事会大臣资历。。2012年6月进入深圳卓宜科学技术利益股份有限公司,作为包装事务的代表。。资历适合上市抄本、公司条例的相干规则等。。

  刘治跑喜欢指使他人的年轻妇女不设想公司利益,界分配偶与现实配偶由于不存在中间定位性。,与设想公司已发行利益数5%下的剩余部分配偶无相干相干,奇纳河证监会和剩余部分相干机关和普尼均未受到处分。;公司条例不存在。、公司不得作为公司包装的代表。

  包装法典:002369 包装略语:卓翼科学技术 公报号:2013-030

  深圳卓宜科学技术利益股份有限公司

  第三届中西部及东部各州的县议会优先集合公报

  公司监督人员和中西部及东部各州的县议会抵押权依据。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性位置或杰出的失误。

  2013年7月26日,深圳卓宜科学技术利益股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会优先集合在公司六楼概要的集合室传唤。预示和集合消息已交付给你的掌管。。集合由3名监事联结。,3位管理者的现实列席位置。集合适合法度、法规、公司条例规则及相干规则。集合由掌管Hu Aiwu喜欢指使他人的年轻妇女掌管。,分担者监事采取写成文字的投票方法。,以下行动由于计划投票由于。:

  一、以3票同意。、0票支持、0弃权,开票由于了选举权第三届董事会主席的运动。

  由于思索,集合一致称赞Hu Aiwu喜欢指使他人的年轻妇女的选举权为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席(简历见附件),自B讨论之日起,延缓给予帮助。。

  本公报。

  深圳卓宜科学技术利益股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  次货十六7月13日二

  附件:

  吴爱爱 喜欢指使他人的年轻妇女:奇纳河国籍,女,出生于1973,本科学历,卒业于中南财经政法大学。曾担负深圳万德莱表达科学技术利益股份有限公司总会计部门主管,深圳迪克电视频率技术股份有限公司财务主管;2004年9月进入深圳卓宜科学技术利益股份有限公司,担负公司总会计部门主管。,2007年7月至2010年7月担负公司概要的届中西部及东部各州的县议会职工代表监事;2010年7月至2013年7月担负公司次货届中西部及东部各州的县议会监事;2010年4月至2013年7月担负公司内侧审计部负责人;现为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事。、总主管辅助的。

  吴爱爱喜欢指使他人的年轻妇女不设想公司利益,公司的现实把持人、董事、监事、高管与设想MOR的配偶由于不存在中间定位性。,奇纳河证监会和剩余部分相干机关和普尼均未受到处分。。

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