尤夫股份:2016年度独立董事述职报告(邬崇国)_搜狐财经

原前进:乔木份:孤独董事2016年度公报(吴崇国)

浙江宇富高科学与技术硬纸板纤维板份股份有限公司 2016 年度孤独董事表明 使合作和使合作代表: 作为浙江宇富高科学与技术硬纸板纤维板份股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,个体 预防性服现役的公司、使合作和出资者的收益是根本原则。,比照公司条例、对构造股票上市的公司的蓄意的 孤独董事操纵视域、中小连队板股票上市的公司正态化运营率直的、 《公司条例》、孤独董事任务条例及关心法度、法规和不可避免的前提,周到的、 负责、任务行使孤独董事的字幕和任务。现时说话我本身了。 2016 年度实行 有或起功用和有或起功用列举如下。: 一、列席董事会和使合作大会 2016 年度,我分担了公司的邀集。 10 副董事会,并列席了公司使合作大会。; 董事会讨论的极度的海报,我投投票赞成者。,不注意反、弃权的境况; 在表明期内,我不注意高处稍微不信奉国教者。。董事会、召集使合作大会 合法律顺序,MaGo已使臻于圆房中间定位审批加工。。2016 年度,我列席董事会的位置列举如下。: 表明期内董事会相遇次数 10 次 假设延续二 以划一方法参 孤独董事姓名 现场列席人数 代表列席人数 缺课次数 我不注意亲自摆脱。 附加的相遇次数 十一相遇 吴仲国 1 7 2 0 否 二、颁发孤独视域的位置 表明期内,我获得中间定位的法度。、法规、标准的化发稿及公司经纪事态的预先处理 下,依赖你的专门知识和容量来成立现实。、公平、孤独的断定,常两个孤独的人。 董事一同对公司大成绩停止打勾并颁发了列举如下孤独视域: (一)2016 年 4 月 14 日,我颁发了第十四届董事会第三届相遇。 票据孤独视域与特殊指向式的孤独: 1、2015年度公司获得分配孤独视域 比照公司条例、《证券法》、股票上市的公司额外的使生效现钞利息的关心事项 《股票上市的公司接管率直的》与《股票上市的公司接管率直的》 3 股票上市的公司现钞利息与公司分部的不可避免的前提 程把持,接合的公司的同行特征和公司的特征,we的所有格形式以为,公司董事 会高处的《2015 年度获得分配法案契合关心规则。,可以保 使合作的有理报答与公司的可持续开展。 由于这时原因,we的所有格形式思索公司的2015 年度获得分配法案打中现钞利息扣押 有理的,契合公司的久远收益,并允许触及给公司。 2015 年度使合作大会讨论。 2、对会计事务所续展的孤独视域 支票后,we的所有格形式以为:天健会计事务所(特殊普通合营公司制) 股票上市的公司及同行审计的资历与经历,一般的公司财务事情 作,它可以起到精力旺盛的和构想性的的功用。。在公司听者时期,依照柴纳加入 会计作为正式工作人员的孤独审计原则,殷勤的、失职、公允、孤独审计视域的有理声称。为保 证明公司复核任务顺利停止,we的所有格形式允许公司将续订会计事务所。 作为公司的合营公司连队 2016 年度审计机构,并允许触及给公司。 2015 年度使合作大会讨论。 3、对资产贮存和应用特殊表明的孤独视域 支票后,we的所有格形式以为,2015 公司募集资产应用位置与柴纳证券买卖划一、深圳 证券买卖对股票上市的公司募集资产应用的关心规则,不注意不法应用的位置。。 4、对《公司2015年度表面把持评价表明》的孤独视域 支票后,we的所有格形式以为:表明期内,公司构造了相对地圆房的公司指导构架。,表面 把持系统相对地健全,契合关心法度法规规则;而且公司的表面把持方法可以使生效。 获得,公司指导的关键环节、关系买卖、表面上的典当书、首要投入及其对方面 更的指导把持功用。,可以把持公司BU的安康运转和事情风险 供典当,公司表面把持机制根本使臻于圆房。、有理、无效。公司表面把持生命本源评价表明 它成立地反射的了今天的表面把持方法构想。、表面把持使生效与监视的实践位置 况。允许公司 2015 年度表面把持评价表明。 5、对公司转寄套期保值事情的孤独视域 (1)公司停止套期保值事情的关心制裁; 该顺序契合情况关心法度。、远远地细则及关心规则。 (2)公司构造了健全的HEDG一套。、事情操 作程序、审批程序及《商品转寄套期保值表面把持方法》。经过辩解和邮寄 使动弹不得,并发达表面审计等办法把持风险。。 (3)在典当标准的创作和标准的运转的预先处理下。,自有资产对冲遗产 务,放下锁定公司的期望获得,把持经纪风险,借款公司抵挡推销动摇的容量 平抑价钱价钱震动的容量,不在伤害公司和完全地使合作收益的境况。 we的所有格形式允许公司拟发达转寄套期保值事情。 6、对对公司累计和现期表面上的典当书位置的专项阐明和孤独视域 支票后,we的所有格形式以为,表示方式 2015 年 12 月 31 日,公司可以迫切的把持表面上的典当书 风险,除对刑柱分店尤夫科学与技术外,不在为本公司的使合作、实践把持人及其关 联方、稍微未兼并的单位或许个体该当承当过失。典当前提。表明终端总实践典当书使保持平衡 为 3,360 万元(系对刑柱分店尤夫科学与技术的典当书)。 表明期内,公司不注意发作,柴纳证券监视指导委员、(证监会声称〔2005〕120) 该发稿规则违背保修条目。。 7、对资产使忙碌的特殊指向式的和孤独视域 支票后,we的所有格形式以为,公司负责贯彻获得中间定位规则。,构造了关系买卖把持。、 新闻显露出指导方法、表面审计任务方法的表面把持方法,并无效使生效。。 使中止 2015 年 12 月 31 日,公司与关系方当中的筑堤买卖可以 把持编号,不在与(证监发[2003]56)号文规则参加背的境况。公司把持股 东部不注意资金使忙碌的位置。,它两者都不存相信前某年级的学生并积聚到 2015 年 12 月 31 日本不法殖民地占据。 8、啤酒应用比弃置不顾资产从公司采购财务 这家公司眼前事态良好。,镇定的的财务事态,自有资产雄厚。,确保公司的标准的运作。 因为营地和基金的避孕套,应用自有资产采购短期低风险筑堤生产,放下 在盟约的预先处理下借款公司自有资产的生产率,增进公司投入收益,不为大众办事。 司创作经纪形成不顺冲击力,契合公司收益,不在伤害公司及完全地使合作,特殊是 中小使合作收益的境况。 we的所有格形式允许公司应用弃置不顾自有资产采购短期低风险的理财生产,并允许向大众触及。 司 2015 年度使合作大会讨论。 (二)在 2016 年 7 月 4 第三届董事会第十五次相遇于星期天召集,颁发了关 公司暂时的应用弃置不顾资产筹集资产。: we的所有格形式以为,公司应用比弃置不顾资产筹集。 60,000 1000万为暂时附加的公司可翻下的 帮助规划,借款筹资生产率。,贬值公司财务费用,合规服现役的公司 开展收益与使合作收益极大值化。它不会的冲击力资金投入的标准的运转。,不存 隐蔽的筹集资产,毁坏资产。弃置不顾资产的应用暂时的筹集。 该公司在其前打月不注意停止风险投入。,该公司接纳应用弃置不顾资产筹集资产。 黄金暂时的附加的流畅优美的而不注意风险资金。、未能向把持的对立的事物分店赡养财务资源 帮助。因而,允许应用公司 60,000 1000万元暂时的附加的公司流畅优美的,公共办事原稿截止时间 第三届董事会第十五届相遇不得超越D 12 个月。 (三)2016 年 8 月 23 日,我关怀第三届董事会的第十六次相遇。 颁发以下孤独视域。: 1、对公司表面上的典当书位置的专项阐明及孤独视域 公司负责贯彻获得柴纳证监会证监发[2003]56 号文《对一般的股票上市的公司与关 联方资产往还及股票上市的公司表面上的典当书多少成绩的流通的》和《对一般的股票上市的公司表面上的 典当书行动的流通的》(证监发[2005]120 号)的关心规则。表明期内,公司可以迫切的 把持表面上的典当书风险,除为刑柱分店典当书外,不在为本公司的使合作、使合作的控 股分店、使合作及其关系方的分店、稍微未兼并的单位或许个体该当承当过失。 典当前提。 2、刑柱使合作悄悄地做资产的孤独视域 对刑柱使合作等位置停止监视支票。,以为:公 表明期内,刑柱使合作及对立的事物中间定位作为正式工作人员的,在过来的几年里两者都不在。 扣押发作并积聚到 2016 年 6 月 30 刑柱使合作及对立的事物关系方使忙碌资产。 3、对《2016 《对筹集和应用资产的特殊表明》的孤独性 见 支票后,we的所有格形式以为,2016 年上半公司募集资产应用位置与柴纳证券买卖划一、 深圳证券买卖对股票上市的公司募集资产应用的关心规则,不注意违背位置。 形。制止进入和制止进入推销。。 (四)在 2016 年 9 月 29 第三届董事会十九分之一次相遇于星期天召集,颁发了 对十九分之一届委员会第三次相遇打中某些相遇的孤独视域: 1、对投票权翁中华行医为公司董事的成绩 (1)公司把持使合作矿泉疗养地尤夫刑柱股份有限公司张贴翁中华行医为公司第三届董 董事会报考者,张贴是为了满的熟人被张贴人的事业。、学历、学衔、任务经历、 做过兼任等。,未被发现的事物这次张贴的第三届董董事会报考者有《公司条例》 第147 条目规则的前提,被柴纳证券详细说明为推销聚会的的,禁令还没有破除。 之气象;在过来的三年里,它两者都不注意被公共的责任。 形。董事的资历是合法的。、合规。 (2)张贴报考者、处理契合公司条例和《公司条例》。 规则。张贴报考者、法度处理、合规。允许将董事报考者触及给2016人 对一号暂时使合作大会的蓄意的。 2、对投票权郑颖斌行医为公司董事的成绩 (1)公司把持使合作矿泉疗养地尤夫刑柱股份有限公司张贴郑颖斌行医为公司第三届董 董事会报考者,张贴是为了满的熟人被张贴人的事业。、学历、学衔、任务经历、 做过兼任等。,未被发现的事物这次张贴的第三届董董事会报考者有《公司条例》 第147 条目规则的前提,被柴纳证券详细说明为推销聚会的的,禁令还没有破除。 之气象;在过来的三年里,它两者都不注意被公共的责任。 形。董事的资历是合法的。、合规。 (2)张贴报考者、处理契合公司条例和《公司条例》。 规则。张贴报考者、法度处理、合规。允许将董事报考者触及给2016人 对一号暂时使合作大会的蓄意的。 3、对衔接陈彦妃行医为公司副总统的海报 衔接陈彦妃行医为公司副总统的顺序契合公司条例、公司条例及中间定位法度 法度法规规则;陈彦妃行医的教育学背景材料、岗位体会、专业容量和专业容量是可以胜任的。 岗位有或起功用不可避免的前提,不注意被发现的事物公司条例和公司条例不注意 职员位置,也被柴纳证监会确制止进入和制止进入推销。。 允许衔接陈彦妃行医为公司副总统。 4、对委任Lv Bin行医为公司首座财务官 委任Lv Bin行医为公司的首座财务官、公司条例及中间定位法度 法度法规规则;Lv Bin行医的教育学背景材料、岗位体会、专业容量和专业容量是可以胜任的。 岗位有或起功用不可避免的前提,不注意被发现的事物公司条例和公司条例不注意 职员位置,也被柴纳证监会确制止进入和制止进入推销。。 允许委任Lv Bin行医为公司的首座财务官。。 5、啤酒委任翁中华行医为搞阴谋执行经理 委任翁中华行医为公司执行经理的顺序、公司条例及中间定位法度 法度法规规则;翁中华行医的教育学背景材料、岗位体会、事业容量和专业有力行动可以告捷。 任岗位有或起功用不可避免的前提,未被发现的事物公司条例和公司条例 管职员位置,被柴纳证券详细说明为推销聚会的的禁令还没有破除。的情 况。允许委任翁中华行医为公司的执行经理。。 (五)在 2016 年 11 月 25 日召集的第三届董事会第二十二次相遇上,颁发 对第二十二次相遇多少搬家的孤独视域: 1、对张贴崔皓丹行医为公司孤独董事报考者的海报 we的所有格形式允许使清洁崔皓丹行医为公司第三届董事会孤独董事报考者,其张贴顺序 契合情况法度、法规及《公司条例把持。经核准崔皓丹行医简历等决定性的,未 被发现的事物公司条例 147 远远地规则不得委任董事。,还没有柴纳证词 牢狱被详细说明为制止进入推销的房间里所有的人,制止进入牢狱。,崔皓丹行医的供职资历契合肩部 股票上市的公司董事前提,可以胜任岗位有或起功用不可避免的前提,契合公司条例、《公司 公司条例的关心规则。允许将海报触及给公司。 2016 对第二次暂时使合作大会的蓄意的。 2、对兑换比筹资以协议约束的建议 负责审察公司中间定位材料,变动比内容,等着听公司指导。 解说层后来,比照孤独断定,就《对兑换比筹资以协议约束的建议》进 行了讨论。经讨论,we的所有格形式以为: (1)公司拟取消中高端光源海报决定性的以协议约束的使生效,将该以协议约束触及的总金额 45,730 万元变动为 40,000 万元用来惩罚收买江苏智航新能源股份有限公司 51%股权 的诉讼费,其余的 5,730 万元用于电烫发附加的流动资产。该以协议约束的变动契合公司的开展 战术,作调节推销的开展使不同,无效借款募集资产应用生产率,使尽可能性有效公司的资产构架, 贬值公司的资产本钱,连队资源的有理使成形,缩减收买的财务压力。募集资产 变动它不会的冲击力资金投入的标准的运转。,捐献投入和伤害不注意隐蔽的。 使合作收益。 (2)公司拟延后痘疮膜以协议约束的使生效原稿截止时间。该以协议约束的变动契合推销的开展变 化,放下以协议约束的命令促进。,贬值公司方面的推销风险和技术风险,不冲击力这时 以协议约束的标准的票价,不存隐蔽的筹集资产,毁坏资产。 (3)使臻于圆房了不可避免的的审批加工。,契合中华人民共和国公司条例、 深圳证券买卖上市把持、《深圳证券买卖中小连队板股票上市的公司一般的 操控号码簿及对立的事物法度法规、标准的化发稿及《公司条例把持。 (4)允许向公司触及计算。 2016 对第二次暂时使合作大会的蓄意的。 三、保证出资者权利的日常任务和任务 说话公司的孤独董事。,在 2016 年度殷勤的过失根本原则,负责实行孤独性 立董事的有或起功用,应用你的专门知识和实践经历,精力旺盛的参与公司的讨论和方针决策 大事项,公司财务指导、年度审计等肥胖的要紧成绩得到了无效的检查 督,比照关心规则声称大成绩的孤独视域。负责听取公司的中间定位表明。,即时 熟人公司的日常运作和可能性的事情风险。,董事会的科学方针决策、一般的运作 并对公司的安康开展起到了精力旺盛的的功用。,实在预防性服现役的公司和中小连队的全部收益 的收益。 四、栽培和课题位置 2016 年度,负责课题孤独董事的中间定位法度法规。,特殊是对规章方法。 熟人和了解中间定位法规,如吹拂,不住提到 高生命本源获得容量,为公司的科学方针决策赡养更的视域和建议,实在 增强警惕C的合法权利的容量。 五、对立的事物任务 1、我不注意高处召集董事会的建议。; 2、我不注意孤独的表面审计机构和ADV就业机会。; 3、个体未发作建议衔接或搁置会计事务所的位置。 孤独董事:吴仲国 2017 年 3 月 29 日回到搜狐,检查更多

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